Міністерство фінансів Угорщини припинило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали за підозрою у відмиванні грошей, через відсутність складу злочину. Таке рішення було прийнято після ретельного розслідування, яке встановило, що кошти, золото та банкноти, вилучені під час обшуку, походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ “Ощадбанк”.
“У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі “золотого конвою”! Відмивання грошей не відбувалося!”.
Детальний аналіз ситуації
Розслідування та його результати
Адвокат інкасаторів, Лорант Горват, повідомив про припинення розслідування, наголосивши, що NAV у своєму рішенні детально пояснило, що походження коштів було встановлено. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив, що надані кошти походили з міжбанківських операцій. Це свідчить про те, що усі звинувачення у відмиванні грошей були безпідставними, оскільки майно не є результатом злочинної діяльності, а його походження було з’ясоване.
Передісторія інциденту
Інцидент, що призвів до затримання інкасаторів, стався у березні, коли угорські правоохоронці зупинили два броньовані фургони, що перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Замовником перевезення виступав український державний Ощадбанк, а відправником – Raiffeisen Bank у Відні. Уряд Віктора Орбана висловлював припущення щодо можливої незаконності перевезення, що викликало підозри у відмиванні грошей. Деякі політики угорської партії “Фідес” навіть заявляли, що кошти могли бути призначені для фінансування передвиборчої кампанії партії “Тиса”.
Повернення коштів та подальші кроки
6 травня угорська сторона повернула Україні вилучені кошти та цінності Ощадбанку. Посол України в Угорщині Федір Шандор підкреслив важливість не лише повернення майна, але й притягнення до відповідальності винних у цій ситуації.
Цей інцидент викликав значний резонанс, а угорські політики, зокрема прем’єр Петер Мадяр, анонсували розслідування щодо дій окремих угорських органів у цій справі.
Додаткова інформація
Реакція української сторони
Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння щодо інциденту та вимагало від угорської сторони надати вичерпні пояснення. Посол України в Угорщині Федір Шандор наголосив, що справа не повинна залишитися без належної правової оцінки, а винні мають бути покарані.
Позиція Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG підтвердив, що кошти, які перевозилися, належали Ощадбанку та були відправлені в рамках стандартних банківських операцій. Банк надав усі необхідні документи, що підтверджують легальне походження коштів.
Виклики для міжнародної співпраці
Цей випадок підкреслює необхідність чіткого взаєморозуміння та співпраці між країнами у сфері фінансових перевезень, особливо в умовах воєнного стану. Необґрунтовані підозри та затримання можуть негативно впливати на довіру до фінансових інституцій та міжнародні економічні відносини.
