Іранська ініціатива щодо вимагання оплати за прохід через Ормузську протоку в криптовалюті виявилася надзвичайно складною для реалізації через легальні канали, як зазначають аналітики Bloomberg, називаючи цю схему “практично нездійсненною”. Водночас, ця спроба підкреслила масштаби інфраструктури, яку Іран розбудував для обходу міжнародних санкцій, адже лише за минулий рік Корпус вартових ісламської революції (КВІР) провів через цифрові активи понад 3 мільярди доларів, а загальна вартість криптовалютної екосистеми країни сягнула 7,8 мільярда доларів, згідно з даними Chainalysis.
Іранська крипто-стратегія: посередники та прозорість блокчейну
Децентралізована мережа для обходу санкцій
Аналітики TRM Labs пояснюють, що Тегеран використовує мережу місцевих посередників для легалізації використання віртуальних валют, що є частиною державної системи контролю над криптопотоками. Однак, ця схема має свої слабкі місця, особливо коли мова йде про міжнародні перекази.
“Міністерство фінансів США вже вжило заходів, запровадивши санкції проти двох британських бірж, які допомагали КВІР проводити стейблкоїн-операції на суму близько 1 мільярда доларів, намагаючись приховати зв’язок платника з підсанкційною організацією.”
Використання посередників, пов’язаних з Корпусом, позбавляє учасників такої оборудки звичної “прикриття”, перекладаючи всі труднощі на судохідні компанії, які намагаються пройти через Ормузську протоку. Це створює значні проблеми для фірм, зареєстрованих на Заході та які підпадають під суворі регуляторні вимоги.
Виклики для судноплавних компаній
Джейк Островскіс з Wintermute наголошує, що судоходні компанії, які й так працюють у високоризиковій сфері та перебувають під жорстким контролем, уникатимуть будь-яких угод, що можуть потрапити під санкції, адже жоден дилер не візьме на себе такий ризик. Навіть компанії, які звикли до “сірих схем” обходу санкцій, стикаються з труднощами, оскільки прозорість блокчейну ускладнює приховування транзакцій.
“Незалежно від того, чи це стейблкоїни, чи біткоїн — усе це фіксується у публічних реєстрах, і рано чи пізно такий переказ буде виявлено”, — зазначає Бохан Цзян, старший трейдер деривативів у FalconX.
Залежно від конкретного перевізника нафти, ситуація може варіюватися: компанії з так званого “тіньового флоту” вже активно використовують біткоїн, тоді як традиційним операторам для придбання криптовалюти необхідно використовувати біржі або позабіржових дилерів. Однак, тут виникає проблема: більшість регульованих платформ ідентифікують та блокують перекази, пов’язані з Іраном. Прохід стандартного супертанкера з 2 мільйонами барелів нафти може коштувати близько 2 мільйонів доларів, що, на думку трейдерів, легко провести через біржу або позабіржового дилера, якби не санкційні ризики. Річ Розенблюм, співзасновник GSR, пояснює, що більшість бірж не зацікавлені в тому, щоб їхні клієнти відправляли кошти до Ірану, хоча технічно це можливо через виведення криптовалюти на особистий гаманець. Втім, у такому разі спецслужби США швидко відстежать транзакцію завдяки прозорості блокчейну та внесуть власника танкера або посередника до чорного списку OFAC.
Перспективи вирішення проблеми
Потенційні домовленості та майбутні сценарії
Існує ймовірність, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість розподілу доходів від проходу через протоку, що могло б спростити платіжний процес. Однак, Розенблюм припускає, що в такому випадку OFAC та Міністерству енергетики доведеться розробити окрему систему розрахунків для судноплавних компаній. Арі Редборд з TRM Labs підкреслює, що Іран завжди шукав шляхи обходу санкцій та виходу з-під впливу американської фінансової системи, що стало ще більш актуальним після початку конфлікту. Він додає, що це є частиною ширшої тенденції, адже Росія та Китай, які також перебувають під санкціями, шукають альтернативні платіжні механізми для зменшення залежності від Заходу. Варто зазначити, що наприкінці січня фахівці Elliptic виявили, що центральний банк Ірану придбав USDT на суму 507 мільйонів доларів.
