Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови спільно з прокуратурою викрила та припинила діяльність схеми з незаконного експорту до Російської Федерації товарів подвійного призначення, вартість яких сягає мільйона євро. Ця продукція, за даними слідства, призначалася для компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, а також тих, що перебувають під міжнародними санкціями.
Деталі розслідування
Виявлена схема та її масштаби
Загальна вартість товарів, що потрапили під перевірку слідчих, перевищує 21 мільйон молдовських леїв, що еквівалентно приблизно одному мільйону євро. Зокрема, з 2022 року одна молдовська компанія, за версією слідства, займалася експортом систем керування та вимірювання електричних сигналів від датчиків. Ці високотехнологічні компоненти мають критичне значення для авіаційної промисловості, зокрема, вони використовуються в двигунах навчально-бойових літаків Як-130 та винищувачів Су-27.
Способи приховування незаконної діяльності
Для приховування справжнього призначення товарів та введення в оману митних органів, компанія вдавалася до навмисного заниження інформації в митних деклараціях, зазначаючи, що експортує “обладнання для переробки відходів”. Це свідчить про зумисні дії, спрямовані на уникнення контролю та отримання необхідних дозволів на експорт товарів подвійного призначення, які є обов’язковими.
Російський слід та кінцеві бенефіціари
Представники молдовської компанії, за даними правоохоронців, створили афілійовану фірму на території Російської Федерації. Метою цього було приховати справжнього кінцевого одержувача товарів. Через цю російську компанію продукція ввозилася до РФ, а згодом передавалася структурам, безпосередньо пов’язаним із російським ВПК та підсанкційними організаціями. Слідство також має інформацію про те, що представники компанії активно взаємодіяли з російським одержувачем, узгоджуючи технічну документацію, специфічні завдання та результати випробувань, що підкреслює глибокий рівень співпраці.
Оперативні заходи та подальші кроки
Обшуки та вилучення доказів
24 червня поточного року, співробітники СІБ спільно з прокурорами PCCOCS провели серію з шести обшуків. В результаті було вилучено значний обсяг доказів, що мають вирішальне значення для розслідування, зокрема, деталі систем керування та вимірювання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також технічну документацію та контракти.
Кримінальне провадження та продовження розслідування
Вилучені матеріали будуть ретельно вивчені в рамках відкритої кримінальної справи. Правоохоронні органи Молдови наголошують на продовженні розслідування для встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності.
Це розслідування підкреслює складність боротьби з незаконним експортом товарів подвійного призначення, особливо в контексті міжнародних санкцій та військових конфліктів.
Контекст: Попередні випадки експорту до РФ
Цей випадок не є поодиноким. Нещодавно суд у Бельгії засудив до п’яти років позбавлення волі чоловіка з російсько-бельгійським громадянством за експорт товарів подвійного призначення до РФ. Крім того, в Естонії російського підприємця було засуджено до понад трьох років в’язниці за порушення режиму санкцій. Ці події свідчать про системний характер подібних правопорушень та зусилля міжнародної спільноти у протидії їм.
