Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну злочинну схему, до якої був причетний колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, який разом зі спільниками заволодів коштами іноземних громадян та донорів, призначеними для підтримки України. Ця резонансна справа проливає світло на потенціал корупційних ризиків навіть у сфері міжнародної допомоги, підкреслюючи необхідність посилення контролю та прозорості у використанні таких коштів. Масштаб зловживань, що сягає понад 37 мільйонів гривень, свідчить про системний характер злочину та потребу в ретельному розслідуванні всіх його аспектів.
Детальний аналіз викриття
НАБУ повідомило, що державний секретар МЗС використовував свій вплив, аби переконувати міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок громадської організації, яка перебувала під його контролем. Це дозволило групі легалізувати кошти, які за висновками експертизи, мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Механізм злочинної схеми
- Створення видимості законності: Учасники схеми виготовляли фіктивні документи та підписували грантові угоди, щоб створити враження легальної діяльності громадської організації.
- Виведення коштів: Отримані від донорів гроші переказувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб.
- Конвертація та відмивання: Далі кошти перенаправлялися до конвертаційних центрів для переведення в готівку, що є класичним механізмом відмивання грошей.
- Особисте збагачення: Відмиті кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.
Встановлена сума збитків
На даний момент слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень, що за курсом на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 мільйона доларів США. Ця сума може зрости в ході подальшого розслідування, оскільки правоохоронці продовжують роботу з виявлення всіх епізодів та учасників злочинної діяльності.
Ключові фігуранти справи
- Організатор схеми: Колишній державний секретар МЗС, який обіймав цю посаду у період з 2020 по 2024 рік.
- Співучасник 1: Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником.
- Співучасник 2: Радник колишнього міністра закордонних справ, який також очолював підконтрольну громадську організацію.
- Співучасник 3: Бухгалтер громадської організації, відповідальний за фінансові операції.
Розслідування триває, і правоохоронні органи працюють над встановленням усіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, а також над поверненням незаконно привласнених коштів. Це викриття є важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні та демонструє готовність держави притягувати до відповідальності навіть високопосадовців.
