Масштабна спецоперація українських правоохоронців завершилася викриттям та ліквідацією 94 шахрайських кол-центрів, які завдали збитків потерпілим з України, країн ЄС та Центральної Азії на суму, що перевищує 100 мільйонів гривень. Ця операція, що проводилася протягом тижня за участі Національної поліції, Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора, охопила різні регіони України, включаючи Київщину, Дніпропетровщину, Одещину, Львівщину, Вінниччину, Закарпаття та Івано-Франківщину. Правоохоронці провели 411 обшуків, в результаті яких припинено діяльність 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочих місць операторів, які видавали себе за банкірів, брокерів та представників правоохоронних органів, заманюючи громадян на фіктивні інвестиційні платформи та отримуючи доступ до їхніх банківських рахунків.
Розгалужена мережа шахрайства
Методи роботи та масштаби збитків
Оператори кол-центрів використовували складні схеми обману, вдаючись до підроблених документів та застосовуючи технології deepfake, як пояснює генеральний прокурор Руслан Кравченко. Потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні шахраям рахунки, оформлювати кредити, розголошувати конфіденційні банківські дані, такі як реквізити карток та коди підтвердження, а також встановлювати програми віддаленого доступу на свої пристрої. Деяким жертвам також обіцяли допомогти повернути кошти, втрачені раніше через інших шахраїв, що демонструє цинізм та винахідливість злочинців. Ще одним напрямком діяльності шахраїв був продаж біологічно активних добавок без реальних лікувальних властивостей та призначення лікаря, що становить додаткову загрозу для здоров’я громадян.
Міжнародний вимір злочинної діяльності
Масштаби шахрайської діяльності не обмежувалися Україною; деякі кол-центри були орієнтовані на громадян інших держав, зокрема Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії. Це свідчить про міжнародний характер організованої злочинності та потребує скоординованих зусиль правоохоронних органів різних країн для ефективної боротьби з подібними злочинами.
Вилучені активи та правові наслідки
Цінності, що потрапили до рук шахраїв
Під час обшуків було вилучено значну кількість цінностей, що свідчить про прибутковість такого роду шахрайства. Серед вилученого – понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, значні суми готівки в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, а також предмети розкоші, такі як елітні годинники відомих брендів – Rolex, Cartier, Rado, Certina – та інші ювелірні вироби.
Кримінальна відповідальність
На даний момент 26 фігурантам справи вже повідомлено про підозру. Максимальне покарання, передбачене законодавством за інкриміновані злочини, становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що має слугувати стримуючим фактором для потенційних злочинців.
Передісторія та актуальність проблеми
Попередні викриття
Ця масштабна операція стала продовженням боротьби з шахрайськими кол-центрами, адже у липні правоохоронці вже припинили діяльність мережі таких центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, де сума завданих потерпілим збитків перевищувала 210 мільйонів гривень. Це підкреслює системний характер проблеми та необхідність постійних зусиль для її подолання.
Законодавча база
Раніше видання “Економічна правда” вже порушувало питання щодо необхідності запровадження в Україні законодавства, спрямованого проти шахрайських кол-центрів, що свідчить про актуальність цієї проблеми для суспільства та потребу в її законодавчому врегулюванні.
