Сума застав, внесених за колишніх та чинних топпосадовців, пов’язаних з оточенням Володимира Зеленського, перевищила 1,1 мільярда гривень. Ці кошти, що становлять значну частину відмитого кешу, були використані для уникнення ув’язнення або перебування у слідчих ізоляторах для 30 фігурантів корупційних справ. Особливо вражає той факт, що понад півмільярда гривень було внесено за фігурантів справи “Мідас”, що ставить під сумнів ефективність боротьби з корупцією та легалізацією незаконно отриманих коштів.
Аналіз наданих даних свідчить про системний підхід до відмивання грошей через підставні фірми, які часто мають нульовий дохід та відсутню господарську діяльність. Це дозволяє вносити десятки мільйонів гривень за різних осіб, створюючи видимість законності походження коштів.
Найдорожчі менеджери: від Офісу Президента до Уряду
Найбільші застави пов’язані з операцією “Мідас” та зловживанням службовим становищем.
- 150 млн грн – внесено за ексміністра юстиції та енергетики Германа Галущенка, що дозволило йому вийти зі слідчого ізолятора.
- 140 млн грн – застава за колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака, який пробув під вартою лише 4 дні.
- 171,6 млн грн – загальна сума застав за колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, з яких 120 млн грн стосуються справи про корупцію в Мінрегіоні, а 51,6 млн грн були внесені менш ніж за добу.
Понад 205 млн грн застави внесено за топпосадовців Офісу Президента, серед яких:
- Андрій Єрмак – 140 млн грн у межах справи “Мідас”.
- Віктор Дубовик, очільник Директорату з питань правової політики ОП – 7 млн грн у справі “Форест Гамп”.
- Андрій Смирнов, ексзаступник Єрмака – 28 млн грн у справі про незаконне збагачення.
- Артем Шил, ексрадник Єрмака – 30 млн грн.
Очікується, що ця сума зросте після внесення 20 млн грн застави за Ірину Мудру, колишню заступницю Єрмака та Буданова.
Понад 412 млн грн застав внесено за колишніх урядовців, зокрема:
- Герман Галущенко, ексміністр юстиції та енергетики – 150 млн грн у справі “Мідас”.
- Олексій Чернишов, колишній віцепрем’єр-міністр – 51,6 млн грн та 120 млн грн у межах операції “Мідас” та справи про корупцію в Мінрегіоні.
- Микола Сольський, ексміністр аграрної політики – 76 млн грн.
- Ольга Стефанішина, ексвіцепрем’єрка – 6 млн грн у справі про незаконне збагачення.
- Олександр Хейло, ексзаступник міністра енергетики – 6 млн грн у справі про хабар у розмірі 500 тис. дол.
- Василь Лозинський, ексзаступник міністра інфраструктури – 2,5 млн грн.
Майже 172 млн грн застав внесено за народних депутатів від фракції “Слуга народу”:
- Юрій Кісєль – 40 млн грн.
- Ігор Негулевський – 30 млн грн.
- Євген Пивоваров – 20 млн грн.
- Михайло Лаба – 20 млн грн.
- Ольга Савченко – 16,6 млн грн.
- Андрій Одарченко – 15 млн грн (втік за кордон через несправність електронного браслета).
- Андрій Клочко – 12 млн грн.
- Микола Тищенко – 10 млн грн.
- Олексій Кузнєцов – 8 млн грн.
39 млн грн спрямовано на застави для інших посадовців:
- Павло Кириленко, чинний голова Антимонопольного комітету – 20 млн грн.
- Сергій Дейнека, ексочільник Державної прикордонної служби – 10 млн грн.
- Ілля Вітюк, екскерівник департаменту кібербезпеки СБУ – 9 млн грн.
172 млн грн було внесено за інших фігурантів справи “Мідас”:
- Ігор Фурсенко (Рьошик) – 95 млн грн.
- Дмитро Басов (Тенор) – 40 млн грн.
- Леся Устименко – 25 млн грн.
- Людмила Зоріна – 12 млн грн.
- Ще 18 млн грн – за 4 посадовців підрозділів поліції у справі “кришування” “порноофісів”.
Хто платить?
Як показує практика, десятки мільйонів гривень часто вносяться через фірми-одноденки з малим статутним капіталом, без доходів та реальної господарської діяльності. Наприклад, нещодавній випадок із внесенням 10 млн грн за Андрія Єрмака від ПП “СВ-ГРУП”, компанії з нульовим доходом у 2025 році та активами близько 137 тис. грн. Директорка фірми Валерія Продан на запитання про походження коштів відповіла: “Дєвачкі, отдихаєм, да свіданія”.
Володимир Іванков, керівник ТОВ “НДСЕУ”, яке внесло 30 млн грн за Єрмака, назвав це “дорогою рекламою” для власної компанії, при цьому його коментарі в соцмережах містять радикальні висловлювання щодо США та “майданутих”.
Фірми-одноденки також вносили застави за Олексія Чернишова (66 млн грн через ТОВ “Форавто тор”, зареєстроване за місяць до того) та Дмитра Басова (25 млн грн через ТОВ “Грін плюс компані”, зареєстроване за 2 місяці до того).
Часто одні й ті самі ТОВки використовуються для внесення застав за різних фігурантів. Наприклад, ТОВ “Востоктранслогістика”, що не мала доходів, надала 5 млн грн застави за нардепа Миколу Тищенка, а також перерахувала 35 млн грн на рахунок “Гіран Констракт” для застави Галущенку. Ця ж компанія внесла понад 35 млн грн за фігуранта у справі ексголови НБУ Кирила Шевченка.
За Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, фігуранток справи “Мідас”, 25 млн грн і 12 млн грн сплатила одна й та сама фірма – ТОВ “Вангар” зі статутним капіталом 1 тис. грн та реєстрацією у травні 2025 року.
На усе це котрий рік поспіль старанно закриває очі Держфінмоніторинг під керівництвом Філіпа Проніна. Нагадаю, на ТСК він заявив, що “по фігурантах справи Мідас немає жодної підозрілої операції”. Так само Фінмон не бачив підозрілих операцій від щойно зареєстрованих і без доходів підозрілих фірм.
Вкради мільярд – вийди за мільйон: як із цим боротися?
Застава фактично перетворилася на “кешбек” від вкрадених активів, що підтверджують у НАБУ. Лише за фігурантів справи “Мідас” було внесено понад 500 млн грн, тоді як через “пральню” пройшло понад 100 млн дол.
Для боротьби з цією проблемою група народних депутатів зареєструвала законопроєкт 15388, спрямований на посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як застава. Законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку джерел коштів для внесення застави. У разі непідтвердження законності походження коштів, вони не будуть зараховуватися як застава, а підозрюваний не зможе вийти зі слідчого ізолятора.
Поки що, поки чекаємо на вихід з СІЗО колишньої заступниці Єрмака-Буданова Мудрої, важливо пам’ятати, що всі ці затримання та підозри стали можливими завдяки збереженню незалежності НАБУ і САП. Тепер ключовим завданням є забезпечення прозорих судових процесів.
