Масштабне розслідування, яке розгортається на території Королівства Іспанія навколо фігури проросійського блогера Анатолія Шарія та його партнерки Ольги Бондаренко, демонструє глибину залучення деструктивних медійних акторів до транснаціональних схем фінансування та гібридного впливу. Комплексні слідчі дії, ініційовані на основі запиту українських компетентних органів, переросли у повноцінне кримінальне провадження, де на тлі ймовірних податкових зловживань дедалі чіткіше проступають контури розвідувальної діяльності на користь кремлівського режиму.
Анатомія розслідування: від податкових претензій до шпигунського сліду
Оприлюднені іспанським виданням elDiario.es матеріали свідчать про те, що справа, яка перебуває у провадженні слідчого суду міста Ель-Вендрель, давно вийшла за межі класичного розслідування фінансових порушень чи локальних махінацій з податками. Залучення до операції Інформаційної групи Цивільної гвардії Таррагони разом із прокуратурою та Податковим управлінням підтверджує наявність у іспанських правоохоронців обґрунтованих підозр щодо системної співпраці фігурантів зі спецслужбами Російської Федерації.
«Тобто ця розвідувальна служба Цивільної гвардії, яка зазвичай не проводить розслідувань для суду першої інстанції щодо простих податкових злочинів, вважає, що ці особи дійсно можуть бути шпигунами на службі у Кремля».
Фінансові лабіринти та тіньові потоки
У ході ретельного аудиту фінансової активності подружжя, яке має податкове резидентство в Іспанії з 2016 року, слідчі органи виявили низку індикаторів ризику, пов’язаних із легалізацією незаконних доходів. Зокрема, аналітики зафіксували розбіжності та ознаки ухилення від сплати податків у значних розмірах, а також наявність додаткових джерел надходження коштів через розгалужену мережу міжнародних транзакцій:
- Банківські рахунки, відкриті на території Російської Федерації та Литовської Республіки;
- Транскордонні P2P-платежі, що надходили з РФ та Люксембургу;
- Прямі грошові перекази від приватних осіб із Казахстану;
- Операції з віртуальними активами та виплати від різноманітних онлайн-платформ.
Наслідки червневих обшуків та спроби приховати активи
Оперативні заходи, проведені у червні 2026 року в помешканні фігурантів, супроводжувалися вилученням речових доказів, які прямо вказують на спроби забезпечити фінансову автономію за допомогою високоліквідних та важко відстежуваних активів. Судові інстанції вже ухвалили рішення про накладення арешту на майно, загальна вартість якого разом із потенційними штрафними санкціями може сягнути мільйонних показників.
- Близько 800 тисяч євро у криптовалютних активях;
- Двадцять золотих злитків загальною вартістю близько 150 тисяч євро;
- Предмети розкоші, колекційні годинники та твори мистецтва на суму 400 тисяч євро;
- Вогнепальна зброя, зокрема пістолет моделі Glock 19, та транспортний засіб преміумкласу Porsche Cayenne.
Як зазначають слідчі у своїх звітах, дізнавшись про загрозу викриття, блогер намагався мінімізувати ризики конфіскації шляхом продажу своєї головної нерухомості в Таррагоні з подальшим переведенням капіталу в ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Проте подібні маневри лише посилили увагу європейських правоохоронних структур до ймовірної протиправної природи походження цих коштів, наближаючи неминучість повного юридичного та кримінального засудження на міжнародному рівні.
