Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы, которая занималась легализацией добытого преступным путем имущества в особо крупных размерах. Подозрения были объявлены бывшему вице-премьер-министру Украины, известному бизнесмену, а также другим лицам, вовлеченным в эту схему.
Розслідування справи “Мідас”
За даними слідства, протягом 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень, використовуючи для цього будівництво котеджного містечка в селищі Козин. Це будівництво розгорнулося на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів, де було зведено чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями та спорудами, а також окрема резиденція загального користування – спа-зона.
Фінансові потоки та корупційні схеми
Частина коштів, витрачених на будівництво, а це майже 9 мільйонів доларів, була отримана через так звану “пральню”, яка перебувала під контролем бізнесмена, що мав стати власником однієї з резиденцій. Важливо зазначити, що фінансування цієї схеми, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ “НАЕК “Енергоатом”.
Посадові особи та бізнесмени у справі
11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 мільйонів гривень. Також, за даними слідства, серед учасників цієї організованої групи значаться колишній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев та бізнесмен Тімур Міндіч. За інформацією НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.
Подальший розвиток подій
Ця справа, що отримала назву “Мідас”, є частиною масштабної операції, спрямованої на виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних злочинів та відмивання грошей в Україні. Подальші розслідування та судові процеси покажуть повний масштаб діяльності організованої групи та ступінь відповідальності кожного з її учасників.
